證券代碼：002504 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST弘高 公告編號(hào)：2022-021

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2022年04月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-008），定于2022年05月26日（星期四）13:00召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、 會(huì)議屆次：2021年年度股東大會(huì)

2、 會(huì)議召集人：董事會(huì)。2022年04月28日，公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》。

3、 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年05月26日（星期四）13:00

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年05月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年05月26日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年05月26日下午15:00。

5、 會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、 會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年05月19日（星期四）

7、 出席對(duì)象

（1） 在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3） 公司聘請(qǐng)的律師；

（4） 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)東村文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園G1-1

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼表：

上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)參閱2022年4月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。對(duì)影響中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。上述提案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

三、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、 登記方式

（1） 自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證原件；

（2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3） 股東為QFII的，憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4） 異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

3、 登記地點(diǎn)：成都市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)東村文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園G1-1 證券部。

4、 會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：苗強(qiáng)

聯(lián)系電話：010-85370018

傳 真：010-85370018

電子郵箱：hgcy002504@126.com

聯(lián)系地址：成都市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)東村文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園G1-1

其他事項(xiàng)：本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公告附件一。

五、 備查文件

1、 公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

2、 公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書(shū)；

附件三：股東參會(huì)登記表。

特此公告。

成都弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)

2022年05月19日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)

投票代碼為“362504”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“弘高投票”。

2、 填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年05月26日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年05月26日下午15:00。

2、 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授權(quán)委托書(shū)

本人（本單位） 作為成都弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席成都弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：

注：

1、 每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、 在本授權(quán)委托書(shū)中，股東可以?xún)H對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、 單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、 授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

成都弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

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